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公布“猎狐2014”专项行动二十大经典案例
* 来源 :http://www.wearablesweek.com * 作者 : * 发表时间 : 2017-09-05 03:43

  人民网1月8日电 今天,召开新闻发布会,通报“猎狐2014”专项行动有关情况,并公布了专项行动的二十大经典案例。

  据浙江省永康市2014年2月24日立案侦查,2013年9月,犯罪嫌疑人俞某其母俞某某,与周某签订协议,由周某将坐落于永康市城西工业区的厂房、土地作价5700万元转让给俞某。2014年1月,俞某母女在仅支付1000万元土地转让金情况下,骗取周某信任,将厂房和土地过户。俞母女随后将该厂房和土地抵押给第三方,借款2000万元,并于2月19日外逃乌干达。2014年3月14日,浙江省永康市人民检察院以涉嫌合同诈骗罪对俞某批准。6月2日,国际组织对俞某母女发布红色通报。为尽快将其归案,积极协调相关部门开展工作。6月30日,侦查发现俞某将于7月1日晚从坦桑尼亚乘飞机返回乌干达培。在我驻乌干达大的协助下,派出的工作组会同乌警方在培机场将俞某抓获,并于7月3日下午将俞某回国。经机关耐心做俞某工作,俞某积极规劝其母俞某某投案自首。7月20日,俞某某回到国内,向永康市自首。

  据江苏省泗洪县2010年12月20日立案侦查,2008年1月至2010年12月,犯罪嫌疑人李某他人,以在乌干达投资财富广场、华人俱乐部、发行福利彩票、建设赌场等为名,在泗洪县向300余人非法吸收存款4000万元。2009年4月21日,李某潜逃乌干达。2013年12月4日,泗洪县人民检察院以涉嫌非法吸收存款罪对李某批准;7月21日,国际组织对其发布红色通报。根据国内侦查和国外核查发现的线”行动办派出工作组赴乌干达,在我驻乌干达大协助下,会同乌干达警方开展摸排查缉,成功将其抓获。7月23日,李某被回国。

  据山西省太原市2004年7月28日对作案手法相同的系列案件票据诈骗案立案侦查,2002年1月至2004年7月,35名犯罪嫌疑人采用先以高息诱使35家单位将资金存入指定银行,然后与银行主要负责人相互,偷换单位预留鉴章卡,伪造单位印鉴,以伪造的票据将单位存款转移到自己控制的银行账户占为己有,共作案70余起,涉及5家银行的13个支行,造成损失近12亿元。其中,2003年7月,犯罪嫌疑人朱某、孔某等人某银行太原万支行工作人员,伪造山西某公司在该银行预留印鉴,将其在该银行存款1.5亿元转移至朱某、孔某控制的银行账户。案发前,该系列案件中包括朱某、孔某在内的9名主要犯罪嫌疑人潜逃境外。2004年8月3日,对朱某、孔某发布B级令;同年10月27日,太原市人民检察院以涉嫌票据诈骗罪对朱某、孔某批准;同年12月,国际组织对朱某、孔某发布红色通报。在与山西机关不懈努力下,至“猎狐2014”专项行动开展前,该系列案件的6名外逃犯罪嫌疑人先后被缉捕归案。在强大的缉捕攻势下,迫于压力,朱某在境外与我机关联系,表示其本人和孔某愿考虑回国自首。“猎狐2014”行动办随紧急制定方案,启动劝返工作。经动之以情、晓之以理,耐心细致规劝,分别持瓦努阿图护照和几内亚比绍护照的朱某、孔某同意回国自首。在我驻柬埔寨协助下,8月3日,朱某、孔某回到国内,向机关自首。

  据上海市2008年2月20日立案侦查,2006年3月以来,犯罪嫌疑人姜某采用伪造货运提单的手法,造成受益人提供给银行的信用证项下单证不符遭开证银行退单;在出口过程中采取低报出口价格和数量的手法,造成生产厂商无法按约收取货款;采用拆东补西的手法,利用生产、出口、运输由其一手掌控的便利,将单笔货款分别支付给多家厂商,诱使厂商继续为其生产,共计给14家为其供货的厂商造成损失3600余万元。2007年11月5日,姜某逃匿至美国。2008年4月23日,上海市以涉嫌合同诈骗罪对姜某批准刑事。“猎狐2014”专项行动启动后,上海机关相关警种合成作战,对有关姜某的线索信息进行全面梳理分析,经缜密侦查,办案发现了姜某可能已更改姓名,取得外国护照的线日在浦东国际机场将其成功抓获。

  据安徽省南陵县2014年4月8日立案侦查,2010年以来,犯罪嫌疑人张某、何某夫妇以支付高息为诱饵,擅自向社会非法吸收存款8亿余元。另据安徽省繁昌县2014年4月15日立案侦查,犯罪嫌疑人张某某(张某与何某之女)在未经繁昌县房管局备案的情形下,将他人名下的三套房产私自变卖。2014年3月22日,张某夫妇及女儿逃往泰国。同年4月28日、6月12日,南陵县人民检察院以涉嫌非法吸收存款罪分别对何某、张某批准;5月30日,繁昌县人民检察院以涉嫌合同诈骗罪对张某某批准。2014年8月12日,“猎狐2014”行动办派出工作组赴泰国开展缉捕工作。在驻泰国警务联络官协助下,工作组会同泰国警方在锁定张某夫妇藏身区域后连续数日开展摸排核查,最终于8月21日将张某夫妇抓获,现场缴获赃款现金折合人民币200余万元,并于次日将其女儿抓获。8月29日,何某全家及缴获的赃款赃物被安全回国。

  据浙江省乐清市2012年4月12日立案侦查,2007年6月至2008年6月,犯罪嫌疑人石某以资金周转、银行垫资等名义,以月利息3分至4.5分不等为诱饵,非法向他人吸收资金4419万元。2012年2月15日,石某逃往柬埔寨。2012年4月12日,乐清市以涉嫌非法吸收存款罪对石某批准刑事。根据前期获取的线”行动办派出工作组赴柬埔寨开展查缉工作。在柬埔寨警方的积极协助下,两国警方缉捕人员经缜密摸排,精细研判,连续奋战,于8月19日将进一步潜逃的石某抓获。8月30日,石某被回国。

  据青岛市市北2006年8月17日立案侦查,2005年11月至2006年5月,犯罪嫌疑人李某他人以非法占有为目的,虚构其公司在青岛城阳区开发房地产项目的事实,伪造公文,以高息为诱饵,骗取100余名人集资款3300余万元,其中近1700万元被李某等人挥霍。2006年8月22日,李某潜逃尼日利亚。同年11月16日,青岛市市北区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪对李某批准。“猎狐2014”专项行动启动后,经前期侦查,行动办于8月30日派出工作组赴尼日利亚展开缉捕。在我驻尼日利亚大、驻拉各斯总大力协调下,工作组会同尼日利亚警方克服重重困难,战胜当地安全形势混乱、“埃博拉”病毒和疟疾等传染性疾病流行的,无畏无惧地深入可疑住址和经营场所实地摸排,巧妙部署,于9月5日引导尼日利亚警方成功将李某抓获。9月8日,李某被回国。

  据浙江省台州市1996年4月16日立案侦查,1994年7月至1996年3月间,犯罪嫌疑人陶某以联营购销美国废纸为名,在台州等地诈骗多家单位和个人共计资金5688万元。1996年3月28日,陶某携款潜逃境外。同年5月2日,台州市以涉嫌合同诈骗罪对陶某批准刑事。“猎狐2014”专项行动启动后,浙江机关重新梳理陶某潜逃线索,运用科技手段,在境内发现与陶某身份特征相似的可疑男子。经进一步排查,台州机关确认此可疑男子正是潜逃18年的陶某,并于9月10日凌晨成功将其抓获。

  据市2000年4月27日立案侦查,1998年9月至12月间,某贸易公司经理郑某其丈夫刘某以为上海某纺织品有限公司代销醋酸脂里布为名,向该公司订购价值436万元醋酸脂里布,随后以“少买多给”或“单价低于订货价”的方式将其卖给多家公司,将货款占为己有,用于个人还款或转入自己控制的多个账户。1999年2月1日,郑某潜逃。2000年4月27日,市以涉嫌诈骗罪对郑某批准刑事。“猎狐2014”专项行动启动后,在“猎狐2014”行动办等部门指挥协助下,机关获取了郑某已变更姓名、取得外国护照,并计划潜回国内的线索,随即部署缉捕工作。9月16日,郑某在首都机场入境时被当场抓获。

  据上海市1997年10月31日立案侦查,1997年8月1日,犯罪嫌疑人张某在某银行上海虹口支行溧阳营业所,冒充营业所主任,他人使用伪造的“企业存款书”,将上海复旦大学1000万元人民币的本票骗走。1997年8月30日,张某逃往印度尼西亚。2011年7月13日,上海市人民检察院第二分院以涉嫌金融凭证诈骗罪对张某批准。2011年9月7日,国际组织对其发布红色通报。 “猎狐2014”专项行动启动后,经缜密侦查,发现张某在印尼藏匿的重要线”行动办再次派出工作组赴印尼开展缉捕。在印尼警方的协助下,9月1日,工作组在巴厘岛成功将张某抓获,并于9月18日将其回国。

  据河南省三门峡市2014年9月1日立案侦查,2011年10月以来,犯罪嫌疑人周某以实体投资业务为名,向社会不特定非法吸收存款1亿余元。2014年6月6日,周某潜逃哥伦比亚。同年9月3日,三门峡市以涉嫌非法吸收存款罪对周某批准刑事。接周某案情况报告后,“猎狐2014”行动办即通过我驻哥伦比亚大商哥伦比亚警方进行核查,锁定了周某在哥伦比亚的藏匿地点。9月18日,部“猎狐2014”行动办派出工作组飞赴哥伦比亚。在我驻哥大大力协助下,工作组会同哥伦比亚警方在波哥大市将周某成功抓获,于9月24日安全将周某回国。

  据烟台市2013年9月10日立案侦查,2013年7月以来,犯罪嫌疑人周某他人以在纳斯达克停盘的“绿色有机农业”股票复盘名义,采取签订借款协议,许以高额利息方式,非法吸收存款9500万元。案发后周某偷渡逃往境外。同年12月30日,烟台市以涉嫌非法吸收存款罪对周某批准刑事。“猎狐2014”专项行动开展以来,山东机关综合研判分析,成功锁定了周某的行踪。9月25日,偷渡出境、非法获取泰国护照又潜回境内的周某在深圳机场被成功抓获。

  据江苏省盱眙县2014年9月2日立案侦查,2013年10月以来,犯罪嫌疑人陈某、韦某等4人在马来西亚吉隆坡成立微视传媒集团有限公司亚太地区运营总部,并自行开发网络软件、搭建网站平台,以微视传媒国际集团有限公司的名义,向国内多个省市大肆宣传人脉互动移动广告营销,变相通过“拉人头”、“发展下线”的方式进行传销犯罪活动,涉案资金达4亿余元。2014年9月2日、9月22日,盱眙县先后以涉嫌组织、领导传销活动罪对陈某、韦某等4人批准刑事。9月25日,“猎狐2014”行动办派遣工作组赴马来西亚开展缉捕工作。在我驻马警务联络官和马来西亚警方的大力支持下,一举摧毁了该特大网络传销组织的源头,成功抓获陈某、韦某等4名主犯,现场缴获豪华轿车3辆、电脑10余台以及大量银行卡、电子银行转账U盾等作案工具和证物,并于10月16日将其回国。

  据湖北省孝感市2012年6月20日立案侦查,2011年6月以来,犯罪嫌疑人卢某作为翡翠环球投资控股有限公司(Jade Global Investments Limited)股东和顾问,利用互联网在中国境内进行非法传销活动,吸收会员10000多人,吸纳会员投资总额5618万英镑,折合人民币6亿余元,卢某及翡翠环球投资控股有限公司非法获利3亿元后于2011年7月14日潜逃境外。2013年7月22日,孝感市人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对卢某批准。2014年8月29日,国际组织对其发布红色通报。卢某出逃后,先后流串美国、英国、新加坡、、马来西亚、瓦努阿图等多个国家,并非法获取了瓦努阿图护照。“猎狐2014”专项行动启动后,行动办积极协商相关国家执法部门开展缉捕工作。11月15日,卢某在巴布亚新几内亚准备乘机潜逃时被当地警方抓获。11月17日,巴布亚新几内亚警方将卢某至我国。

  据福建省三明市三元2007年12月29日立案侦查,2005年以来,犯罪嫌疑人魏某以经营公司缺乏资金为由,向社会不特定和多家公司高息借款3000余万元。2007年12月20日,魏某全家潜逃境外,并最终取得了瓦努阿图国籍。2008年3月14日,三明市三元区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪对魏某批准。2014年10月13日,国际组织对其发布红色通报。“猎狐2014”专项行动启动后,“猎狐2014”行动办将魏某列为重点缉捕对象。在我驻瓦努阿图大协助下,11月18日,“猎狐2014”行动办派出工作组前往瓦努阿图开展缉捕,并成功将其抓获。11月25日,魏某被顺利回国。

  据上海市浦东2008年5月29日立案侦查,2008年2月,犯罪嫌疑人吴某他人在浦东新区成立深圳市盈富通投资发展有限公司上海分公司,并以出售“盈富通金条”为名,招徕客户从事未经我国证券管理部门的批准且具系期货交易性质的“黄金现货金交易”经营业务,非法获利260万元。2008年5月30日,吴某逃匿至。2014年1月26日,浦东新区人民检察院以涉嫌非法经营罪对吴某批准。2014年3月28日,国际组织对其发布红色通报。“猎狐2014”专项行动启动后,上海市机关根据侦查中掌握的重要线日成功在境外将吴某抓获,并于12月5日回国。

  据江苏省宜兴市2013年6月22日立案侦查,2013年1月至6月,犯罪嫌疑人周某他人,以大丰市港城建设发展有限公司、大丰市鼎丰有色金属再生有限公司等公司名义,骗取了远东电缆有限公司等3家公司价值约600万元电缆。2013年6月19日,周某潜逃至菲律宾。2013年6月22日,宜兴市以涉嫌合同诈骗罪对周某批准刑事。“猎狐2014”启动以来,江苏机一步加大了侦查工作力度。侦查发现在周某涉嫌的犯罪中,祖某、向某、张某等3人也涉嫌犯罪,且祖某等3人已逃往菲律宾。12月1日,宜兴市对祖某等3人批准刑事。同日,“猎狐2014”行动办派遣工作组赴菲律宾开展缉捕工作,经过连续12天艰苦摸排,12月12日,工作组会同菲警方成功将从守备森严的别墅区外出的周某抓获。经,周某供述了其与祖某等3名同案犯意图在菲继续实施犯罪的计划。当日晚,工作组会同菲警方在周某住所又成功将祖某等3名同案犯罪嫌疑人抓获。12月23日,周某等4人回国。

  据广东省潮州市2014年8月29日立案侦查,2014年8月以来,犯罪嫌疑人郑某、汤某等9人以时时彩、开奖结果为依据,自行研发程序,在架设数据库服务器和网络平台,租赁给赌博组织进行网络赌博,并在泰国境内进行网站日常以逃避打击,涉案价值巨大、社会影响恶劣。2014年12月2日,潮州市以涉嫌非法经营罪、赌博罪对郑某等9人批准刑事。为将该团伙境外犯罪抓获归案并摧毁境外网站,12月10日,“猎狐2014”行动办派遣工作组赴泰国开展缉捕工作。在我驻泰国警务联络官大力协助下,工作组与泰警方密切协作,经过10余内外协同侦查,终于成功掌握该团伙在曼谷郊区的。2014年12月21日,泰国警方首先在机场将试图入境泰国的汤某等2人回国,随后与国内专案组同时展开行动,一举打掉犯罪团伙设在泰国佛统府弹东市浪赫村的非法网站,将此跨境非法经营网站和非法经营地下钱庄的特大犯罪团伙摧毁,抓获郑某等7人,缴获作案用台式电脑12台,笔记本电脑10台,移动电线部、网站密码器一批和大量数据资料。12月26日,郑某等7人被回国。

  据省衡水市2013年10月18日立案侦查,2012年以来,犯罪嫌疑人陈某在自己在阿联酋经营的公司与兴弘嘉服装有限公司没有实际贸易背景的情况下,先后通过其4家阿联酋公司,将在阿联酋组织的近3亿美元汇入兴弘嘉服装有限公司的收汇账户,用于外汇核销,协助兴弘嘉服装有限公司营造出口,骗取出口退税。陈某从中获得好处费140余万元。2014年7月31日,陈某潜逃至阿联酋。8月6日,衡水市以涉嫌骗取出口退税罪对陈某批准刑事。陈某出逃后,机关多次多地走访陈某亲友,结合四部门《关于敦促在逃境外经济犯罪嫌疑人投案自首的通告》开展规劝工作。在强大的法律威慑和政策下,12月27日,陈某从阿联酋回国,向机关自首。

  据四川省成都市锦江区2013年5月20日立案侦查,2011年3月以来,犯罪嫌疑人阮某、姚某夫妇他人,以阮某出资提供银行个人资产佐证,申领高额度信用卡120余张后,通过POS机刷卡,套取现金用以挥霍或转移他地,共计恶意透支2200多万元。2013年6月15日、6月22日,阮某、姚某夫妇先后逃往马来西亚。2013年10月31日,锦江区以涉嫌信用卡诈骗罪对阮某、姚某批准刑事。“猎狐2014”专项行动启动后,根据侦查中掌握的线月中旬,行动办派遣缉捕小组赴马来西亚,在我驻马来西亚警务联络官协助下,缉捕小组会同马来西亚警方在槟城成功将阮某、姚某抓获,并于12月27日将其回国。