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虚拟货币交易平台或将迎来更严监管
* 来源 :http://www.wearablesweek.com * 作者 : * 发表时间 : 2017-09-21 02:42

  “比特币将最终破灭。它就是一场。比郁金香泡沫还糟糕,不得善终。” 摩根大通CEO杰米·戴蒙对比特币及整个数字货币行业进行了严厉的。

  继9月4日央行等7部委叫停首次代币发行(ICO)融资后,9月14日,比特币中国发布公告称,比特币中国数字资产交易平台即日起停止新用户注册,并将于9月30日停止所有交易业务。9月15日,又一比特币交易平台微比特发布公告称,9月30日正式关闭微比特交易平台,在此之前完成所有用户存留资金和“数字货币”的提现。9月25日,停止注册、资产充值及所有交易对的交易。9月30日,网站停止服务。

  各类公布后,比特币等虚拟货币市场发生急剧波动。比特币价格出现暴跌,曾一度跌破2万元/个大关。9月14日,比特币中国宣布关闭之后,比特币中国行情显示,截至9月14日近23时,比特币价格下跌16%,报2.09万元/个。莱特币跌25.14%;以太坊跌18.6%;比特现金暴跌30%。9月15日比特币价格波动较大,截至9月15日17∶37左右,比特币价格报1.799万元/个。

  业内人士表示,比特币等虚拟货币纯属投机,暗藏着巨大市场风险,而大部分比特币交易平台是造成风险的重要原因。除此之外,比特币正日益成为各类违法犯罪活动的“”,参与洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动,对实体经济发展产生极大的危害。

  中国互联网金融协会会长李东荣在接受采访时表示,已经有很确凿的证明这种交易平台以及比特币被非法活动所利用。

  北大光华管理学院金融学院教授蕾指出,加强对比特币交易平台的监管,促进虚拟货币的交易规范化,应该会是监管下一步要走的。

  近年来,比特币价格迅速攀升,引诱大批群众入场,参与者从专业小众快速扩散到普通大众,已出现“炒股炒房不如炒币”的论调。记者统计发现,一大批“虚拟货币”跟风轮涨,仅2017年,莱特币价格就上涨476%,瑞波币价格上涨54倍,以太币价格上涨13倍。

  业内人士指出,与主权货币不同,“虚拟货币”的“信用”基础是数学算法,其价格取决于算法的可靠性及市场信心等因素,技术上还存在很多缺陷和漏洞,大量中小投资者参与其中,风险巨大。

  9月13日,中国互联网金融协会发布的《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》就指出,比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础,市场投机气氛浓厚,价格波动剧烈,投资者盲目跟风炒作,易造成资金损失,投资者需强化风险防范意识。

  记者了解到,比特币点对点交易即场外交易确认需要1个小时,且持有人分散,其场外市场交易并不活跃,全球比特币90%以上的账户年交易次数少于10次。国内98%的比特币交易是通过比特币交易平台进行的。有专家认为,比特币交易平台兼具信息中介和交易中介职能,大部分比特币交易平台承担了中央交易对手方职能,为炒买炒卖活动提供信息和交易便利,是造成比特币市场风险的重要原因。

  在中国人民大学国际货币所研究员李虹含看来,比特币交易平台的搭建主体无资格,交易系统不安全,交易平台注册地无国籍,导致比特币这一所谓的“无主义”货币少数的流通场所变得非常脆弱,风险巨大。

  记者在调查中发现,其实,近期已有多方渠道反映,比特币在所谓的“暗网”(Dark Web)世界作为支付工具大行其道。

  据了解,“暗网”中着各类严重违法犯罪活动,如走私、贩毒、军火、、暗杀等。近年来,比特币已成为“暗网”的主要支付工具。比特币发明的初衷之一就是监管,具有匿名性、跨境流动便利等特征,渐已成为“地下经济”的首选工具。

  目前,以比特币及各类“虚拟货币”为支持的非法金融活动形式多样,并呈蔓延之势。记者获悉,在互联网金融风险专项整治中,发现大量以“虚拟货币”为道具和,实为传销、非法集资等的非法金融活动,如“克拉币”、“万福币”、“马福罗币”等;近期又出现了ICO活动,用发行虚拟货币的方式进行融资。业内人士认为,这些活动借用“虚拟货币”创新概念,实现对各类非法金融活动的包装,利用比特币及各类“虚拟货币”难以追踪的特性,使得对非法金融活动的识别、界定和打击变得更为困难。

  针对比特币等各类虚拟货币交易平台当前存在的风险,监管部门加强监管,严厉打击。9月4日,中国人民银行等7部委在联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中表示,代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,明确要求各类代币发行融资活动应当立即停止。

  中国互联网金融协会近日表示, 各类所谓“币”的交易平台在我国并无设立的依据。

  中国人民银行金融研究所所长孙国峰在接受本报记者采访时表示,实际上ICO涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动,当前,叫停ICO是十分必要和及时的。

  蕾表示,监管部门观察到泡沫形成的可能,快速出手,用严厉的手段可能出现的糟糕情况,以避免更大的风险发生,常及时和有效的。应该为这次监管部门的早发现、早出手“点赞”。

  “此次监管出手,对于建立高效安全的金融运行体系与机制,防范国家金融风险与隐患,是重大利好,监管未雨绸缪值得拍手称快。”李虹含认为。

  中国大学互联网金融法律研究院院长李爱君表示,监管部门对于ICO采取叫停措施,是因为其法律关系已经符合我国现有法律的非法金融活动。央行发行的《公告》是依法防范,并不是“出手狠”,而是在我国现有的法律框架下评估ICO行为。

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